По ее словам, аферисты осуществляли незаконные банковские операции: инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, обналичивание денежных средств, переводы без открытия банковских счетов, в результате чего извлекли доход в особо крупном размере. По данным МВД, ежемесячный объем теневого оборота денежных средств составлял порядка 1 млрд рублей.
Сотрудниками МВД на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Дагестана и Красноярского края были одновременно проведены 65 обысков, задержаны 20 участников организованной группы. В отношении 17 аферистов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении трех — в виде домашнего ареста.
Источник: rosbalt.ru