Как писала ранее газета "Коммерсант", Григорьев был совладельцем нескольких обанкротившихся кредитных организаций, в том числе банков "Западный", "Донинвест" и Русский земельный банк. Полиция считает его лидером крупнейшей в России банды, занимавшейся незаконным выводом средств.
"Предполагается, что с 2011 по 2014 год было выведено порядка 50 миллиардов долларов. Вывод денежных средств, в основном, происходил через так называемую молдавскую схему, когда в Молдавии открывались счета, на которые по фиктивным контрактом переводились деньги, а позднее в офшоры", — сказала Алексеева.
"В настоящее время он этапирован в Ростов-на-Дону, где ему вменяется статья Уголовного кодекса "Мошенничество". Вероятно, будет добавлена еще одна — "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем"", — отметила Алексеева.
По ее словам, подозреваемый работал с 20 банками России, у которых в настоящее время отозваны лицензии.
Ранее по данному делу, о чем сообщало МВД России, был задержан председатель правления компании "Дон Инвест" и его заместитель. В ходе расследования проведено более 100 обысков, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.
"Коммерсант" писал, что Григорьев, узнав о возможных проблемах с правоохранительными органами, якобы передал некоему "решальщику" 300 миллионов рублей на то, чтобы тот уладил все его проблемы.
"За пару дней до ареста бизнесмена "решальщик" заверил своего клиента, что тому опасаться нечего, а потом просто исчез с деньгами", — отмечает издание.
Официальным подтверждением данной информации РИА Новости не располагает.
Источник: ria.ru
