Банк России по предложению Сбербанка исключил 1,2 тыс. бизнесменов из "черного списка" подозреваемых в отмывании доходов, заявил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов.
Банк России дал положительный ответ на предложение Сбербанка исключить 1,2 тыс. предпринимателей из "черного списка", у которых заблокированы счета из-за подозрений в отмывании доходов, заявил старший вице-президент, руководитель блока "Корпоративный бизнес" Сбербанка Анатолий Попов.
Ранее Сбербанк подал в ЦБ предложение об исключении 1,2 тыс. предпринимателей из "черных списков".
"ЦБ нам дал положительный ответ", - отметил Попов.
Как сообщали "Вести.Экономика", в декабре 2017 г. банковская ассоциация "Россия" направила в ЦБ предложения по смягчению наказания для клиентов, нарушивших антиотмывочный закон.
Малый бизнес летом 2017 г. столкнулся с массовыми блокировками счетов из-за незнания антиотмывочного закона, сообщали ранее "Вести. Экономика".
ЦБ начал формирование "черного списка" компаний-нарушителей закона и рассылку его банкам с июня 2017 г.
В этом списке компании, которым отказано в обслуживании или проведении банковских операций из-за подозрений в нарушении антиотмывочного закона. Число "нарушителей" в списке выросло с июня по октябрь с 200 тыс. до 460 тыс.
Многие попадают в список из-за незнания закона 115-ФЗ.
Чтобы не попасть в "черный список", компания должна выполнять ряд требований. Например, общая налоговая нагрузка от дебетового оборота за 90 и 180 дней должна быть не менее 0,9% и соответствовать показателям по отрасли. Не допускаются большие переводы гражданам и большие суммы снятия наличных.
Банковская ассоциация "Россия" попросила ЦБ смягчить наказание для компаний, попавших в "черный список".
Среди предложений – ввести срок давности наказания нарушения 1-3 года, после которого нарушителя исключают из списка. Банки также предлагают ввести испытательный срок до 3-х месяцев для впервые попавших в "черный список".
Банк России заявил, что примет во внимание предложения ассоциации.
Источник: vestifinance.ru
